innovation in harmony
Pemanggilan RUPS

 

(“Perseroan”)

Berkedudukan di Jakarta

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

 

Direksi PT. INDO ACIDATAMA Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada :

         

Hari/Tanggal

:

 Rabu, 10 Mei 2017

Waktu              

:

 Pukul 14.00 WIB – selesai

Tempat 

:

Ruang Seminar  PT. Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia lantai 1 Tower II

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

Dengan mata acara sebagai berikut:

  1. Laporan Tahunan untuk tahun buku 2016 termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
  2. Penetapan penggunaan Laba bersih untuk Tahun Buku 2016.
  3. Penunjukan Akuntan Publik untuk  mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.
  4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.
  5. Perubahan Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

  1. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan.  Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 (“UU PT”).
  2. Mata acara Rapat ke-5 dilaksanakan karena ada perubahan yang terjadi pada anggota Direksi dan Komisaris.

Catatan :

  1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
  2. Yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 17 April  2017, pukul 16.00 WIB
  3.  

    a.

    Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara

    .

     

     

    b.

    Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan.

    PT SINARTAMA GUNITA

    PLAZA BII MENARA I LANTAI 9

    JL . M.H. THAMRIN NO 51

    JAKARTA

    Telepon (021) 392 2332  Faksimili (021) 392 3003

     

     

  4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
  5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
  6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
  7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

 

Jakarta, 18 April 2017

Direksi Perseroan