innovation in harmony
Unit Audit Internal
TATA KELOLA PERUSAHAAN

SUSUNAN UNIT AUDIT INTERNAL

Unit audit internal merupakan satuan pengawasan perusahaan yang bersifat independen dan obyektif bertujuan memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kegiatan operasional perusahaan. Perseroan memiliki bagian Audit Internal yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur. Untuk melakukan fungsi audit terhadap kegiatan operasional sehari-hari dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Perseroan maka dalam menjalankan tugasnya, Audit Internal juga bekerja sama dengan Komite Audit. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Internal Audit yang dibantu oleh 1 staf audit . 

PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL

Tugas dan tanggungjawab internal audit mengacu pada piagam audit internal (audit charter) yang disahkan oleh Presiden Direktur dan berlaku sejak 13 November 2009 meliputi :
  1. Menyusun dan melaksanakan rencana Internal Audit tahunan;
  2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
  3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
  4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
  5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
  6. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
  7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
  8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu perbaikan internal audit yang dilakukannya; dan
  9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.